Федеральный закон № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путём, и финансированию терроризма» остаётся одним из самых жёстких инструментов финансового контроля в России. В 2026 году банки и Росфинмониторинг значительно усилили риск-ориентированный подход: расширен перечень признаков подозрительных операций, активнее используется платформа «Знай своего клиента» (ЗСК), а критерии оценки стали более автоматизированными. Даже добросовестный бизнес может столкнуться с блокировкой счёта, отказом в обслуживании или штрафами.
Продолжить чтение: “Юридические риски 115-ФЗ для бизнеса в 2026 году: что реально угрожает компании, директору и учредителям”
